Kommuniké fra den årlige generalforsamlingen i Norse Impact AB (publ)

I dag, 14. juni 2023, ble den årlige generalforsamlingen avholdt i Norse Impact AB (publ) ("Norse Impact" eller "Selskapet"). Årsmøtet fattet vedtak som følger.

Fastsettelse av regnskapet for 2022 og ansvarsfrihet Generalforsamlingen vedtok å fastsette resultatregnskapet for selskapet og konsernet inkludert i årsrapporten for 2022 samt balansene per 31. desember 2022 for selskapet og selskapet. Gruppe. Styremedlemmene og administrerende direktør ble gitt ansvarsfrihet for forvaltningen av selskapets anliggender i regnskapsåret 2022.

Disponering av overskudd Generalforsamlingen vedtok, i samsvar med styrets forslag, at de midler som disponeres for generalforsamlingen på 85 874 383 SEK skal balanseres på ny konto og at det derfor ikke skal utbetales utbytte for regnskapsåret 2022.

Styrevalg, revisorvalg, styrehonorar og revisorhonorar Årsmøtet vedtok, i samsvar med forslag i innkallingen, at antall styremedlemmer skal være fem uten varamedlemmer og at antall revisorer skal være én revisor, med én. vararevisor.

I samsvar med forslaget ble det vedtatt å gjenvelge Claes Holmberg, Erik Elnes, Espen Andersen, Arve Egil Håbjørg og Andreas Eriksson som styremedlemmer. Claes Holmberg ble gjenvalgt som styreleder. Alle valg frem til slutten av neste årsmøte.

Autorisert regnskapsfører Thomas Belfrage fra RSM Göteborg KB ble gjenvalgt som selskapets revisor, for tiden frem til slutten av neste ordinære generalforsamling, og autorisert regnskapsfører Kristofer Håkansson fra RSM Göteborg KB ble gjenvalgt som vararevisor.

Generalforsamlingen vedtok videre at styrets honorar skal betales med til sammen 321 000 SEK (seks prisgrunnbeløp). Honoraret skal fordeles med to prisgrunnbeløp for styreleder og ett prisgrunnbeløp for hvert av de øvrige styremedlemmene.

Vedtak om endring av selskapsnavn og vedtekter Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag å endre selskapsnavnet fra Norse Impact AB til Harm Reduction Group AB. Styret foreslår videre at generalforsamlingen vedtar vedtektsendring, i henhold til tabellen nedenfor.

Fullmakt til styret til å vedta nyemisjon av aksjer, tegningsretter og konvertibler. Den ordinære generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag å gi styret fullmakt til, innenfor rammen av gjeldende vedtekter, ved en eller flere anledninger. og med eller uten avvik fra aksjeeiernes fortrinnsrett, i tiden frem til neste ordinære generalforsamling til å beslutte om nyemisjon av aksjer, tegningsretter og konvertibler.

Fullmakten kan benyttes til emisjoner av aksjer, tegningsretter og konvertibler, som skal kunne gjennomføres som kontant-, natural- eller motregningsemisjon. Emisjonskursen skal fastsettes på markedsmessige vilkår.

Nye emisjoner som besluttes med støtte i fullmakten må skje med sikte på å tilføre selskapet arbeidskapital eller å erverve selskaper, eiendeler eller virksomhet.

Dersom styret vedtar ny emisjon med avvik fra aksjonærenes fortrinnsrett, må begrunnelsen være å fremme Selskapets ekspansjon og spre aksjonærgrunnlaget.

For ytterligere informasjon, kontakt Marius Arnesen, administrerende direktør. Telefon: +47 938 00 894, e-post: ma@norseimpact.se